旗滨集团: 旗滨集团关于为独立董事购买责任保险的公告内容摘要

（原标题：旗滨集团关于为独立董事购买责任保险的公告）

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-049 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司拟为全体独立董事购买董事、监事及高级管理人员责任保险（董监高责任险）。此举旨在健全公司风险管理长效机制，降低独立董事履职风险，保障其独立、客观、公正地行使职权，激发履职积极性，维护公司及投资者利益。投保人为株洲旗滨集团股份有限公司，被保险人为公司全体独立董事，赔偿限额不超过人民币5000万元，保费支出不超过人民币18万元/年，保险期限为12个月，后续每年可续保或重新投保。董事会提请公司股东会授权董事会及管理层办理责任险购买相关事宜，包括确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件等。该事项已经董事会治理及人力委员会、第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过，独立董事作为利益相关方已回避表决，该事项尚需提交公司股东会审议。备查附件包括旗滨集团为全体独立董事购买责任保险分析及建议、董事会治理及人力委员会决议、第五届董事会第三十九次会议决议和第五届监事会第三十八次会议决议。特此公告。株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二五年五月十五日