（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-020
合肥芯碁微电子装备股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月14日在合肥市高新区长宁大道789号召开，会议由董事长程卓女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共96人，持有表决权数量50,481,952股，占公司表决权数量的38.3191%。
会议审议通过了13项议案，包括公司2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度独立董事述职报告、变更注册资本及修订公司章程、续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构、2025年度向金融机构申请综合授信额度、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理、2025年度董事和监事薪酬方案以及购买董监高责任险等议案。所有议案均获得通过，其中议案11涉及关联股东回避表决。
北京德恒（合肥）律师事务所的钱方、王睿律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，所通过的决议合法有效。
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