中旗新材: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-040 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议召开日期为2025年5月14日，地点为广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长周军主持。共有156名股东出席，代表股份67,262,173股，占公司有表决权股份总数的52.3640%。会议审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算方案》、《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》、《关于公司2025年续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并确认会议合法有效。