三一重能: 三一重能关于独立董事辞职暨增补第二届董事会独立董事的公告内容摘要

（原标题：三一重能关于独立董事辞职暨增补第二届董事会独立董事的公告）

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-041

三一重能股份有限公司发布关于独立董事辞职暨增补第二届董事会独立董事的公告。公司董事会近日收到独立董事曹静女士的书面辞职报告，因其个人原因辞去独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至公告日，曹静女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据相关法律法规，曹静女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在股东大会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，曹静女士将继续履行独立董事职责，辞职申请将在新任独立董事选举产生后生效。

为保证董事会规范运作，公司第二届董事会提名委员会资格审查同意，于2025年5月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过增补曾婧女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。曾婧女士任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

曾婧女士，1990年12月出生，中国国籍，中南大学材料学专业工学博士，现任中南大学冶金与环境学院特聘副教授、硕士生导师。曾婧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。