三一重能: 三一重能独立董事提名人声明与承诺（曾婧）内容摘要

（原标题：三一重能独立董事提名人声明与承诺（曾婧））

三一重能股份有限公司董事会提名曾婧为第二届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信等不良记录情况。被提名人已书面同意出任该职位。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。

被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。被提名人无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。

被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在三一重能股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。

特此声明。提名人：三一重能股份有限公司董事会，2025年5月14日。