航新科技: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

广州航新航空科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年5月14日召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过了四项议案。

1. 审议通过《关于控股子公司减资的议案》，天弘航空科技有限公司注册资本从10,000万元减少至5,500万元，减资后股权结构不变。

2. 审议通过《关于子公司开展售后回租业务暨提供担保的议案》，天弘航空与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，租赁物为一架B737-8FH飞机，租赁总金额6,000万元，租赁期限12个月，公司对承租人义务承担连带责任。

3. 审议通过《关于境外子公司签署租赁机库协议之修订协议的议案》，境外控股子公司Magnetic MRO AS与AS Airport City签订租赁协议之修订协议，租赁机位调整为3个，月租金130,725欧元，10年租金总额约1,687.08万至1,886.61万欧元，银行保函增至140万欧元。

4. 审议通过《关于境外子公司拟发行境外债券的议案》，Magnetic MRO AS拟发行1200万欧元债券，其中400万欧元为私募债，利率约10%，800万欧元为公募债，利率9%-9.5%，期限均为3年。以上议案均无需提交股东大会审议。