指南针: 2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）内容摘要

（原标题：2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿））

北京指南针科技发展股份有限公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过290,458.00万元，扣除发行费用后全部用于增资全资子公司麦高证券。本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，发行对象不超过35名。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。麦高证券业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、证券自营等，目前除资产管理业务、投资银行保荐业务和融资融券业务外，其余业务均已正常开展。公司通过收购麦高证券，推动金融信息服务与证券服务的深度融合，围绕中小投资者发展互联网证券业务。麦高证券2024年实现营业收入48,673.73万元，净利润7,091.11万元。公司还持有先锋基金95.01%股权。本次发行有助于提升麦高证券资本实力，改善资本结构，增强公司抗风险能力。同时，公司将继续发挥在金融信息服务领域的客户资源、流量入口优势和营销优势，精准把握客户需求，提供多元服务模式，提升核心竞争力。公司前次募集资金已按规定用途使用完毕，主要用于PC金融终端系列产品升级优化项目、移动端金融产品建设项目和大数据营销及研究中心项目。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。公司股票价格波动受多种因素影响，存在即期回报摊薄、募集资金不足等风险。