坤泰股份: 坤泰股份2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：坤泰股份2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-021

山东坤泰新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月14日上午10:30在山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长张明主持。共有46名股东出席，代表股份83,434,400股，占公司有表决权股份总数的72.5517%。

会议审议通过了以下议案：《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配预案》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》。各项议案均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

北京植德律师事务所郑超律师和黄彦宇律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。