厦钨新能: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议内容摘要

（原标题：厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议）

厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议于2025年5月14日以通讯方式召开，由独立董事陈菡主持，应到独立董事三人，实到三人。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程等规定，决议合法有效。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于收购厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为，此次交易有助于推进公司战略规划，完善产业链布局，提升综合竞争力和持续发展能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2. 审议通过《关于收购厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股权的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。独立董事同样认为，此次交易有助于推进公司战略规划，完善产业链布局，提升综合竞争力和持续发展能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

独立董事：黄令、何燕珍、陈菡，2025年5月14日。