佰维存储: 关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告内容摘要

（原标题：关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告）

深圳佰维存储科技股份有限公司于2025年5月13日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目费用及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币160204.18万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的规定。

根据中国证监会批复，公司向特定对象发行A股股票30025284股，发行价格为每股人民币63.28元，共募集资金人民币1899999971.52元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1870685419.71元。募集资金将用于惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目和晶圆级先进封测制造项目。

截至2025年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为176772.25万元，拟使用募集资金人民币159941.17万元置换预先投入募集资金投资项目费用。此外，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为263.01万元，拟使用募集资金人民币263.01万元置换预先支付的发行费用。

公司监事会、会计师事务所以及保荐人均发表了明确同意的意见，认为本次置换符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。