冠农股份: 新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十八次会议决议公告）

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-023

新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十八次会议决议公告。监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整。

会议召开情况：会议通知于2025年5月9日发出，5月14日在新疆库尔勒市冠农大厦召开，应到监事5人，实到5人，由监事会主席吕保伟主持。

审议情况：

1. 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，同意公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止，成员取消。同意修订《公司章程》相关条款，提请股东大会授权管理层办理修订等具体事宜。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》，同意第八届董事会独立董事津贴标准为年度8万元人民币（含税），每季度2万元人民币（含税）。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<董事会对经理层授权清单>的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。新疆冠农股份有限公司监事会2025年5月15日。