冠农股份: 新疆冠农股份有限公司第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆冠农股份有限公司第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告）

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-022

新疆冠农股份有限公司第七届董事会第三十九次（临时）会议于2025年5月14日召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，同意不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》，根据相关规定同步修订相关条款。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同步修订相关条款。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名刘中海、张金焱、明东、孙保新为第八届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名姚文英、王传兵、康晨、毕新胜为第八届董事会独立董事候选人。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为每年8万元人民币（含税）。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订<董事会对经理层授权清单>的议案》。

8. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。