（原标题：关于召开2024年年度股东会的提示性公告）
鸿博股份有限公司将于2025年5月19日下午14:30召开2024年年度股东会，会议地点为福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室。会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年5月19日9:15至15:00。股权登记日为2025年5月12日。
出席对象包括股权登记日下午收市时登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议将审议9项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、未来三年股东分红回报计划、2025年度银行授信申请、2025年担保额度预计及授权董事会决定2025年中期利润分配等。
议案1-5、7、9为普通决议议案，需过半数通过；议案6、8为特别决议议案，需2/3以上通过。中小投资者表决结果将单独计票并披露。独立董事将在会上作述职报告。会议登记时间为2025年5月13日9:30-11:30、14:30-16:30，地点为公司证券部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。
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