（原标题：第十届董事会第十七次会议决议公告）
宝塔实业股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年5月14日召开，应到董事7名，实到董事7名，其中3名董事以通讯方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长杜志学主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：
《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决，该议案尚需股东会审议通过。
《关于全资子公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事杜志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决，该议案尚需股东会审议通过。
《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需股东会审议通过。
《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
会议还备案了第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议和第十届董事会第十七次会议决议。宝塔实业股份有限公司董事会于2025年5月15日发布此公告。
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