（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）
厦门松霖科技股份有限公司将于2025年5月21日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为厦门市海沧区阳光西路298号。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议两项议案：一是关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案，主要内容包括取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，完善董事、董事会及专门委员会要求等；二是关于修订部分内部治理制度的议案，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等八项制度。参会股东需在2025年5月15日收市后登记在册，可委托代理人出席。登记时间为2025年5月20日9:00-11:30及13:00-16:00，地点为厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号董事会办公室。会议联系方式为电话0592-6192666，传真0592-3502111，邮箱irm@solex.cn。
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