三德科技: 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告）

湖南三德科技股份有限公司将于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议地点为长沙高新开发区桐梓坡西路558号。网络投票时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年5月13日。有权出席股东大会的包括截至股权登记日下午收市时登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。会议审议议案包括公司2024年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、内部控制自我评价报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明、2025年度董事薪酬及独立董事津贴方案、监事薪酬方案、使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品、购买董监高责任险等。议案9需逐项表决，关联股东需回避表决。中小投资者的表决将单独计票并披露结果。股东可通过现场或委托代理人、网络投票参与表决。会议联系方式：联系人邓意欣，地址长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部，电话0731-89864008，邮箱zqb@sandegroup.com。