恩捷股份: 第五届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第四十三次会议决议公告）

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-073 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2025年5月13日在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开，会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持，应到董事九人，实际出席九人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》，同意聘任白云飞先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。

2. 审议通过《关于云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

3. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，董事马伟华先生回避表决。

4. 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，该议案亦需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年5月30日召开临时股东会，审议上述须提交股东会审议的事项。