（原标题：2024年年度股东大会会议决议公告）
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-030
旗天科技集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月13日下午2:00召开，会议由第六届董事会召集，董事长李天松主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海市静安区恒通东路69号7楼公司会议室。共有396名股东及股东授权委托代表参与，代表公司股份88,243,734股，占公司有表决权股份总数的14.9685%。
会议审议通过了七项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告》及摘要、《2024年度利润分配预案》、《关于2025年申请综合授信额度的议案》和《关于2025年对外担保及反担保额度预计的议案》。各项议案均获得高比例通过，其中《关于2025年对外担保及反担保额度预计的议案》获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意。
上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、杨子安律师见证了会议，并出具法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及决议均合法有效。
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