依依股份: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-026

天津市依依卫生用品股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月13日下午14:00召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，召开地点为天津市西青区张家窝镇工业园公司会议室。本次会议由公司第三届董事会召集，董事长高福忠主持，共有179人出席，代表公司股份数为106,003,151股，占公司有表决权股份总数的57.5280%。

会议审议通过了以下议案：1. 2024年度董事会工作报告；2. 2024年度监事会工作报告；3. 2024年度财务决算报告；4. 2025年度财务预算报告；5. 2024年年度报告全文及其摘要；6. 续聘2025年度审计机构及内部控制审计机构；7. 2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案；8. 独立董事2025年津贴标准；9. 2025年度监事薪酬方案；10. 2024年度利润分配预案；11. 2025年中期分红安排。

天津金诺律师事务所王小静、李瑞雪律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、表决程序及表决结果符合法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。