（原标题：证券投资管理制度（2025年5月修订)）
三全食品股份有限公司证券投资管理制度（2025年5月修订），旨在规范公司证券投资业务，防范风险，提高资金运作效率，保护投资者和公司利益。制度涵盖新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财等投资行为，但不包括主营业务相关的证券投资、固定收益类或承诺保本的投资等特定情形。制度适用于公司及控股子公司，控股子公司的证券投资需报公司审批。
公司证券投资资金来源为自有资金，不得影响正常经营活动。证券投资额度审批权限如下：连续十二个月内证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元的，需经董事会审议通过；占比50%以上且绝对金额超过5000万元的，需提交股东大会审议。其他事项由董事长审批。
公司建立健全完整的会计账目，财务部负责具体操作并及时汇报，内审部门每半年检查一次。董事会审计委员会有权随时调查跟踪，独立董事有权检查并聘请外部审计机构进行专项审计。公司严格控制信息披露范围，董事会秘书负责对外公告。公司应按规定披露投资概述、内控制度、风险分析等内容，并在定期报告中披露证券投资损益情况。违反规定造成损失的，将追究相关人员责任。
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