三全食品: 董事会秘书工作细则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2025年5月修订））

三全食品股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年5月修订）旨在规范公司运作，充分发挥董事会秘书作用，加强管理和指导。细则依据相关法律法规和公司章程制定。公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，负责与深圳证券交易所联络，并管理证券事务部。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，具有良好职业道德和个人品德。具有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如受市场禁入措施、公开谴责等。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，辞职需提交书面报告。细则明确了董事会秘书的职责，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等。公司应为董事会秘书提供便利条件，支持其工作。董事会秘书需忠实履行职责，维护公司利益。细则自公司董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。三全食品股份有限公司，2025年5月13日。