三全食品: 董事会战略委员会工作细则（2025年5月修订）内容摘要

（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年5月修订））

三全食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年5月修订），旨在适应公司战略发展需要，确定发展规划，规范董事会投资决策程序，提高决策效率和质量，完善公司治理结构。细则规定战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会由五名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生，设主席一名，由董事长担任。委员任期与董事会任期一致，连选可以连任。

战略委员会的主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对以上事项的实施进行检查。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。战略委员会根据需要不定期召开会议，会议由主席主持，应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于十年，会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。出席委员对会议所议事项有保密义务。本细则由公司董事会审议通过后生效，并由董事会负责修订和解释。