诺德股份: 诺德新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：诺德新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

诺德新材料股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月13日在深圳市福田区召开，出席股东和代理人共727人，持有表决权的股份总数为535323564股，占公司有表决权股份总数的31.0941%。会议由董事长陈立志主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了包括《公司2024年年度董事会工作报告》、《公司2024年年度监事会工作报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年年度财务决算报告》、《公司2024年年度利润分配预案》、《关于公司2025年年度套期保值业务的议案》、《关于拟向金融机构申请2025年年度综合授信额度的议案》、《关于2025年年度对外担保额度预计的议案》、《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》、《关于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》在内的多项议案，所有议案均获通过。其中议案8至11为特别决议议案，获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。北京市中伦（深圳）律师事务所的周雨翔、梁恒瑜律师见证了此次股东大会，认为会议合法有效。