北自科技: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-032 北自所（北京）科技发展股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月13日在北京市西城区教场口街1号3号楼会议室召开，出席股东和代理人共179人，持有表决权的股份总数为123,571,849股，占公司有表决权股份总数的76.1719%。会议由董事长王振林主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了关于2024年年度报告及其摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度独立董事述职报告、确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、2025年度申请银行授信额度等议案，所有议案均获通过。其中议案5、6、9对中小股东表决进行了单独计票，议案5涉及的关联股东已回避表决。

北京国枫律师事务所金俊、罗聪律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。