（原标题：第二届董事会第四次会议决议公告）
北自所（北京）科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议于2025年5月13日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长王振林主持，监事、董事会秘书及高级管理人员列席。会议符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议通过三项议案：一是聘任傅海峰为公司财务负责人，任期与第二届董事会一致，该议案已通过董事会提名委员会、审计委员会审议；二是聘任徐慧为公司总法律顾问，任期与第二届董事会一致，该议案已通过董事会提名委员会审议；三是调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，保荐人国泰海通证券对此无异议并出具专项核查意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会于2025年5月14日发布此公告。
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