芳源股份: 芳源股份2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：芳源股份2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-021 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月13日在广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长罗爱平主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共67人，持有表决权数量149761625股，占公司表决权数量的30.7901%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了七项非累积投票议案，包括2024年年度报告及其摘要、2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2024年度利润分配方案、未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案以及终止电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目的议案。其中，议案7为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。议案5和议案7对中小投资者进行了单独计票。

北京国枫律师事务所律师付雄师、吴任桓见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。广东芳源新材料集团股份有限公司董事会2025年5月14日。