（原标题：第二届监事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-015
江西江南新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2025年5月13日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席黄淑林女士主持，会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事制度》《审计委员会议事规则》等制度进行修订。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2025-016）。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
江西江南新材料科技股份有限公司监事会 2025年5月14日
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