紫光国微: 2024年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年度股东会决议公告）

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-042 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司2024年度股东会于2025年5月13日下午14:30在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东1235人，代表股份281,250,727股，占公司有表决权股份总数的33.3541%。

会议审议通过了以下提案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

独立董事黄文玉先生、马朝松先生、谢永涛先生进行了述职。北京市中伦律师事务所朱永春律师、刘昱彤律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会决议合法有效。