湖南海利: 招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司2022年度非公开发行股票之保荐总结报告书内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司2022年度非公开发行股票之保荐总结报告书）

招商证券股份有限公司作为湖南海利化工股份有限公司2022年度非公开发行股票的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日。保荐机构根据相关法规要求出具保荐总结报告书，承诺报告内容的真实性、准确性和完整性，并自愿接受监管部门的质询和调查。

报告书中，招商证券介绍了保荐工作的两个阶段：尽职推荐阶段和持续督导阶段。尽职推荐阶段包括对公司情况进行尽职调查、编制申请文件、配合证监会审核等。持续督导阶段涵盖制定督导计划、规范公司运作、防止大股东及其他关联方违规占用资源、确保关联交易公允性、督导信息披露、关注募集资金使用等方面。

2024年12月25日，湖南海利审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案，将宁夏海利科技有限公司年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列项目的预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月，主要原因是疫情影响和市场变化导致施工进度放缓。

持续督导期内，湖南海利积极配合保荐工作，信息披露真实、准确、完整、及时，募集资金使用符合规定，不存在违规情形。法定持续督导期结束后，保荐机构将继续对未使用完毕的募集资金进行专项持续督导。