（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告）
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年5月13日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长方同华主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了两项议案。
第一项议案为《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2025-037号）。
第二项议案为《关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的议案》，公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司申请银行贷款展期并由公司提供担保，符合公司整体经营和业务发展需要。董事会同意哈珍宝申请期限为一年的贷款展期业务，展期金额不超过人民币1.70亿元，由公司提供连带责任担保，并授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2025-038号）。特此公告。黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会2025年5月14日。
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