惠泰医疗: 第二届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-021

深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2025年5月13日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，出席董事占应出席人数的100%。会议符合公司章程和相关法律法规要求。

会议审议通过了两个议案：

一、关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议与公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。董事会表决结果为7票同意，反对0票，弃权0票，关联董事成正辉、戴振华回避表决。

二、关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。该议案同样经过公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议与公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。董事会表决结果为7票同意，反对0票，弃权0票，关联董事成正辉、戴振华回避表决。

特此公告。深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会2025年5月14日。