（原标题：寿仙谷第五届董事会第一次会议决议公告）
浙江寿仙谷医药股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月13日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议并通过了以下议案：1. 豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限；2. 选举李明焱先生为公司董事长，李振皓先生为副董事长；3. 选举产生第五届董事会各专门委员会成员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；4. 聘任李振宇先生为公司总经理；5. 聘任林荣志先生、王汉波先生、徐靖先生为公司副总经理，刘国芳女士为副总经理兼董事会秘书，祝彪先生为财务负责人；6. 聘任刘佳女士为公司证券事务代表。所有议案均获得全票通过。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，确保了公司新一届董事会工作的正常进行。浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2025年5月14日。
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