坤彩科技: 《战略委员会工作细则》（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：《战略委员会工作细则》（2025年5月修订））

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会设立战略委员会，并制定工作细则。战略委员会由三名董事组成，委员由董事长提名，董事会讨论通过，任期与董事会董事一致。委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持工作。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，以及董事会授予的其他职权。投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料，进行初审和立项意见书备案，提交正式提案。战略委员会根据提案召开会议，讨论结果提交董事会并反馈给投资评审小组。会议须有三分之二以上委员出席，表决方式为举手或投票，可采取通讯表决。委员须亲自出席并对审议事项表达明确意见，会议记录须保存不少于十年。战略委员会成员与讨论事项存在利害关系时须回避，所有参会人员对会议内容负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归属公司董事会。