（原标题：《董事会议事规则》（2025年5月修订））
福建坤彩材料科技股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会的职责权限，规范议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等制定。董事会为公司经营决策中心，由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置等。董事会审议交易事项权限涵盖资产总额、资产净额、成交金额等多个方面，具体比例和金额标准明确。董事长主持股东会和董事会，签署公司重要文件，行使法定代表人职权。董事会议案需符合法律规定，提前提交并审议。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知需提前发出，内容详实。董事应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项需回避表决。会议记录和决议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。董事长负责督促决议执行。规则修改需符合法律法规和公司章程要求，经股东会批准生效。
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