（原标题：《独立董事专门会议制度》（2025年5月制订））
福建坤彩材料科技股份有限公司发布了《独立董事专门会议制度》，旨在完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相关者的利益。根据相关法律法规及公司章程制定。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司无直接或间接利害关系的董事，需对公司及全体股东负忠实与勤勉义务。公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议，每年至少一次，会议通知需提前三天发出，内容包括会议时间、地点、议题等。会议可采用现场或通讯方式，由过半数独立董事推举一名主持。独立董事应亲自出席，特殊情况可委托他人。会议表决实行一人一票制，记名投票。特定事项如关联交易、承诺变更等需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议。会议应制作记录，独立董事需签字确认，记录内容涵盖讨论事项基本情况、意见依据、合法合规性、对公司和中小股东权益影响等。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持。本制度由董事会负责制定、解释和修订，经董事会审议通过后生效。
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