（原标题：关于召开2024年度股东大会的提示性公告）
航锦科技股份有限公司将于2025年5月15日下午14:00召开2024年度股东大会，会议地点为武汉市中信泰富大厦30楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年5月15日9:15至15:00。股权登记日为2025年5月12日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
会议将审议多项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、2025年综合授信额度计划、为子公司提供担保、公司董事薪酬或津贴标准、2025年度委托理财额度、预计2025年与关联方日常存贷款额度、2025年度委托理财暨关联交易、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案及购买董监高责任险等。其中，议案5.00为特殊决议事项，需三分之二以上同意通过；议案8.00和9.00涉及关联交易，关联股东将回避表决。
股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。授权委托书及相关投票操作流程详见公告附件。
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