康隆达: 康隆达第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：康隆达第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-032 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议通知于2025年5月9日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2025年5月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过两个议案：一是《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日披露的相关公告，保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。二是《关于制订〈市值管理制度〉的议案》，表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2025年5月14日。