（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）
烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年5月13日以现场及通讯方式召开，会议通知于5月8日以邮件方式发出并经全体董事同意豁免通知时间要求。会议由董事长曲增杰主持，9名董事全部出席。会议审议通过以下议案：
选举曲增杰先生担任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。
调整董事会战略与ESG委员会成员，主任由杨怀亮变更为曲增杰，成员仍为高建伟、张敏，任期至本届董事会任期届满。
提名马丽群女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满，并同意将该议案提交股东大会审议。
决定于2025年5月30日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，地点为烟台经济技术开发区白云山路2号公司本部会议室，投票方式为现场投票和网络投票相结合，股权登记日为2025年5月23日下午收市时。
会议通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。备查文件包括董事会决议、董事会专门委员会审议的证明文件及其他深交所要求的文件。
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