杭叉集团: 杭叉集团：第七届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：杭叉集团：第七届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团公告编号：2025-026

杭叉集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2025年5月13日以现场表决方式召开，会议通知已于2025年5月8日以通讯方式发出。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长赵礼敏先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过了两项议案：

1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举方翔先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满。表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》，同意增补方翔先生为第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满。调整后公司董事会审计委员会成员为：蔡云峰（主任委员）、寿健、方翔。表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。杭叉集团股份有限公司董事会2025年5月14日。