中瓷电子: 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告）

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-047 河北中瓷电子科技股份有限公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为2025年5月15日14:30-16:00，地点为河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。网络投票时间为2025年5月15日9:15-15:00。股权登记日为2025年5月9日。出席对象包括登记在册的本公司股东、公司董事、监事和高级管理人员等。会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告全文及其摘要、控股股东及其他关联方资金占用情况、2025年度财务预算报告、日常关联交易预计、利润分配方案、董事和监事薪酬、内部控制审计报告、募集资金存放与使用情况、使用部分闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金、向银行申请综合授信及未来三年股东分红回报规划等。公司对中小投资者的表决单独计票。登记方式包括现场登记、信函、电子邮件或传真登记，登记时间为2025年5月9日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。联系人：王丹，联系电话：0311-3933981。