中熔电气: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

西安中熔电气股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年5月12日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由方广文先生召集和主持。会议审议通过了以下议案：

选举方广文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
选举产生第四届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，各委员会任期三年。
聘任方广文先生为公司总经理，刘冰先生为公司副总经理、董事会秘书，石晓光先生和侯强先生为公司副总经理，李文松先生为公司财务负责人，任期均为三年。
聘任苏律文女士担任公司证券事务代表，任期三年。

方广文先生直接持有公司股份8,949,000股，通过中昱企业管理咨询合伙企业间接持有102,414股，通过中盈企业管理咨询合伙企业持有103,990股，合计持有9,155,404股，为公司实际控制人。其他董事及高管人员的持股情况及简历详见附件。会议决议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

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