（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长谭勇主持，监事及高级管理人员列席。会议豁免临时董事会提前五日通知时限要求，通知于会议当日发出，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
关于公司拟出售全资子公司股权的议案：为优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟出售全资子公司河北新华都变频变压器有限公司100%股权。受让方已完成尽职调查，交易各方完成商业谈判。若交易顺利实施，公司将不再持有河北新华都股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。董事会提请股东大会授权管理层办理与本次交易相关事项。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案：根据《公司章程》，董事会提议于2025年5月28日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。
备查文件包括《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
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