庄园牧场: 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告）

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场公告编号：2025-027 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：会议通知于2025年5月6日以电子通讯等方式发出，于2025年5月9日以电子通信表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长杨毅先生主持，符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况：审议通过《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》，表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。董事王志远先生、范仲林先生为关联董事，回避表决。本次交易事项已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并发表了明确同意的意见。本议案不需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：公司第五届董事会第六次临时会议决议；第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见。

特此公告。兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2025年5月13日。