（原标题：第六届董事会第三十九次会议决议公告）
证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-046 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年5月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，由董事长靳保芳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。经审议，会议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》，公司股票已有十五个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条款，但公司董事会决定本次不向下修正“晶澳转债”转股价格，并且在未来一个月内如果再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。晶澳太阳能科技股份有限公司董事会2025年5月13日。
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