沃尔核材: 第七届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第二十七次会议决议公告）

深圳市沃尔核材股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2025年5月12日召开，审议通过多项议案。会议同意控股子公司沃尔科技向交通银行申请不超过29,740万元人民币的项目贷款额度，用于惠州三和沃尔新材料产业园项目建设，贷款期限不超过10年，公司提供相应担保。会议还审议通过修订《公司章程》及相关议事规则，进一步完善公司法人治理结构。此外，董事会审议通过修订公司部分内部治理制度，涵盖对外担保管理规定、关联交易公允决策制度等多项制度。公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，发行规模不超过发行后总股本的10%，发行对象包括香港公众投资者及其他符合条件的投资者。公司还审议通过转为境外募集股份有限公司的议案，以及发行H股前滚存利润分配方案。会议还选举周和平先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名王栋先生为独立董事候选人。公司拟定于2025年6月3日召开2024年年度股东大会。