信凯科技: 第二届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第七次会议决议公告）

浙江信凯科技集团股份有限公司第二届董事会第七次会议于2025年5月9日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1、调整募投项目拟投入募集资金金额，“偿还银行贷款项目”拟投入募集资金金额由10,000万元调整为7,922.92万元。

2、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计5,742.09万元，其中置换已投入募投项目的自筹资金4,987.34万元，已支付发行费用754.75万元（不含增值税）。

3、使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，单笔产品期限最长不超过12个月。

4、使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

5、变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记，提请股东会授权公司管理层办理相关事宜。

6、制定及修订部分公司治理制度，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》等22项制度。

7、召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。会议决议合法、有效。