兴源环境: 第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第四次会议决议公告）

兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年5月12日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过公司符合向特定对象发行股票条件的议案，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的规定。

2. 逐项审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元；发行对象为宁波锦奉智能科技有限公司，发行价格为2.07元/股；发行数量不超过2.4亿股；募集资金总额不超过49,680万元，用于补充流动资金及偿还借款；限售期为18个月。

3. 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告。

4. 审议通过无需编制前次募集资金使用情况报告的议案。

5. 审议通过与锦奉科技签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的议案。

6. 审议通过摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的议案。

7. 审议通过未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案。

8. 审议通过设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案。

9. 审议通过提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。

10. 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案。