唐源电气: 第三届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十二次会议决议公告）

成都唐源电气股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2025年5月12日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司具备向特定对象发行股票的条件和资格。

2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，明确发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行；发行对象不超过35名；发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%；发行数量不超过4,311.60万股；募集资金总额不超过86,413.58万元，用于轨道交通智能运维机器人研发与产业化等项目；限售期为6个月；上市地点为深交所创业板。

3. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》。

会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，将于2025年5月28日召开临时股东大会审议相关议案。