阳光诺和: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-036 北京阳光诺和药物研究股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年5月12日在北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室召开，由董事长利虔先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共74人，持有表决权数量为38,519,794股，占公司表决权数量的34.3927%。公司董事、监事和董事会秘书均出席了会议。

会议审议通过了两个议案：一是《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意票数为38,450,938股，占比99.8212%，反对票数为52,515股，弃权票数为16,341股；二是《关于修订公司内部部分管理制度的议案》，同意票数为38,393,098股，占比99.6711%，反对票数为108,976股，弃权票数为17,720股。特别决议议案为议案1。

北京市天元律师事务所的李梦源、曹倩律师见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格及召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。