北京利尔: 第六届董事会第十一会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十一会议决议公告）

北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年5月9日在公司会议室召开，会议由董事长赵伟召集和主持，通知于2025年5月4日以通讯方式送达全体董事。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事11名，实到董事11名，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，以10票同意，0票反对，0票弃权通过，关联董事赵伟回避表决。该议案已由独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

第二项议案为《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，以11票同意，0票反对，0票弃权通过。公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。该议案尚需经公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。北京利尔高温材料股份有限公司董事会2025年5月13日。